Kripto Para Dolandırıcılığı: Çinli Kadın İngiltere’de 11 Yıl Hapis Cezası Aldı

İngiltere’de mahkeme, 47 yaşındaki Çinli Zhimin Qian’ı (“Yadi Zhang”) 5 milyar sterlini aşan Bitcoin dolandırıcılığı nedeniyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Qian, 2014–2017 yılları arasında Çin’de 128 binden fazla kişiyi dolandırdı ve elde ettiği paraları Bitcoin hesaplarında sakladı.

Sahte belgelerle Çin’den kaçan Qian, 2018 sonunda İngiltere’ye gelerek mülk satın alıp yasa dışı gelirleri aklamaya çalıştı. Yaklaşık altı yıl kaçak yaşayan Qian, 2024’te İngiliz yetkililer tarafından yakalandı.

Londra Polisi, Qian’ın hesaplarındaki toplam 61 bin Bitcoin’e el koydu. Bu miktar, dünya çapında tek seferde ele geçirilen en büyük kripto para stoku olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında mahkum edildiğinde Bitcoin’lerin değeri 6,3 milyar euroydu, güncel tahminlere göre yaklaşık 5,6 milyar euro seviyesinde.

Hakim Hales, Qian için “Suçun başından sonuna kadar planlayıcısı sizdiniz. Para aklama faaliyetinizin boyutu emsalsizdi. Amacınız tamamen açgözlülükten ibaretti” dedi.

Qian’ın ortağı, 47 yaşındaki Malezya vatandaşı Seng Hok Ling, suçtan elde edilen mal varlığını transfer etmekten suçlu bulunarak 4 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Başka bir Çinli kadın olan 43 yaşındaki Jian Wen ise geçen yıl altı yıl 8 ay hapis cezası ile mahkum edilmişti.

Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanlığı Başkanı Will Lyne, “Bu şimdiye kadar üstlendiğimiz en büyük ve en karmaşık soruşturmalarımızdan biriydi. Organize suç grupları, gelirlerini saklamak ve yatırım yapmak için kriptoyu kullanıyor, ancak her işlem bir iz bırakır. Mesajımız net: Suçtan edinilen gelirler İngiltere’de güvende değil” ifadelerini kullandı.