Papara soruşturmasında 28 yıla kadar hapis istemi: Ahmed Faruk Karslı dahil 5 kişi hedefte

Papara Hakkında Yürütülen Soruşturma

Dijital ödeme kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında, “yasa dışı bahis”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma tamamlandı.

Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi. Dört yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye ise 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Yer Alan Detaylar

• MASAK raporlarına göre 2016’dan bu yana Papara üzerinden 12 milyar TL yasa dışı bahis geliri aktarıldı.

• 26 bin 12 kişi adına açılan hesaplar 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldı.

• Suç gelirleri, 274 farklı banka hesabına aktarıldı ve ardından 16 farklı kripto cüzdan üzerinden aklanmaya çalışıldı.

Kayyum ve Mal Varlıkları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara ve bağlı 10 şirkete, şüphelilerin varlık hesapları, 6 tekne, 74 araç ve 8 konutu kapsayan yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, Papara Holding A.Ş. ve diğer 9 şirkete TMSF kayyumu atadı.

Öne Çıkan Bulgular

• Papara sistemleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan hesaplar yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdi.

• 5 kripto cüzdan hesabı sahibi, yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde bulundu.

• Papara, iddialara göre yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü anlaşma sürecine dahil oldu.